价值 2400 万美元的泰国比特币骗局涉及著名投资者和电视演员

著名的证券交易所投资者 Prasit Srisuwan 声称，Srisuwan 是一场价值 2400 万美元的比特币骗局的受害方，该骗局让芬兰国民 Arni O Tawa Sa @@Srisuwan 建议 Saarimaa 投资 dna 2002 股份，这是一项比特币相关业务，因为它具有高增长潜力. 他促成这笔交易，但在拿到钱后从未交付股票。

价值 2400 万美元的比特币欺诈在泰国备受瞩目 泰国打击犯罪司 (CSD) 寻求八项逮捕令泰国 比特币，其中包括泰国著名演员 Jiratpisit Jaravijit 的两个兄弟姐妹，他们可能在银行账户泄露后面临洗钱指控。从一个引起国际关注的骗局中获得了价值 630,000 美元的泰铢。 这位 27 岁的肥皂剧演员告诉当局，他的银行账户被他的兄弟 Prinya Jarawit 使用。

被指控的策划者 Purinya 被捕并获得保释。 著名投资者 Prasit Srisuwan 在新闻发布会上表示，他是受害者，而不是罪魁祸首。 据惩教署副指挥官查克里特萨瓦斯蒂称，他将被控欺诈。 他争辩说，经纪人从 Salima 那里拿走了价值 2400 万美元的比特币，但从未在 2002 年以每枚 0.50 泰铢的价格交付 5 亿枚比特币。 Saarimaa 和他的泰国女友 Chonnikan Kaeokasee 只收到了 3.45 亿股股票，促使他们在 2018 年 1 月向警方投诉。

在新闻发布会上，这位股票经纪人解释说，在今年早些时候的投诉之后，他在同行和客户中失去了信誉和声誉。 他说，他请一位退休的执法人员 Thammanat Prompao 上尉说服 Purinya 将剩余的 1.55 亿股股份交付给 Sarimah。 已到账的3.45亿股已于2017年11月分两批过户。

“案子很复杂。 我们必须检查文件并追踪这笔钱。 至于洗钱的罪名，我们只是在兄弟姐妹和他们的家人、亲属的账户里泰国 比特币，我们已经和商业银行核实了金额。 这笔钱需要冻结并取回。 致受害者”，萨瓦斯蒂副司令说。

泰国当局上周传唤了普拉西和其他七名嫌疑人。 据称，比特币诈骗团伙将 Salima 的比特币兑换成法定货币，并通过多个银行账户洗钱。 惩教署已冻结超过50个银行账户，并没收了价值527万元的土地。 Purinya 被冻结的账户总计 330 万美元。 他姐姐的账户中有超过 420 万美元与比特币诈骗有关。返回搜狐查看更多